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h 动漫 科顺股份: 对于董事会漠视向下修正科顺转债转股价钱的公告 |
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发布日期：2024-08-22 00:56 点击次数：141 |
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证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-083
债券代码：123216 债券简称：科顺转债
科顺防水科技股份有限公司
对于董事会漠视向下修正“科顺转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证公告本体的果真、准确和完好，莫得诞妄记录、
误导性陈述大略要紧遗漏，并对其本体的果真性、准确性和完好性承担个别及连
带法律株连。
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
向下修正“科顺转债”转股价钱的议案》
，本议案尚需经鼓吹大会以
止境决议审议通过。鼓吹大会表决时，握有公司“科顺转债”的鼓吹
应当消散表决。
一、可转机公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，
公司于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象刊行了 2，198.00
万张可转机公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 219，800.00 万元。
经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）原意，公司 219，800.00 万
元可转机公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌往来，债券简
称“科顺转债”，债券代码“123216”
。
把柄《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转
换公司债券召募发挥书》
（以下简称“
《可转债召募发挥书》
”）的关系
次第，
“科顺转债”
转股期自 2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止，
运行转股价钱为 10.26 元/股，当期转股价钱为 7.00 元/股。
二、科顺转债转股价钱向下修正条目
把柄《可转债召募发挥书》
，公司本次刊行的可转机公司债券转
股价钱向下修正条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转机公司债券存续时辰，当公司股票在职意联结
三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价低于当期转股价钱的
大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓吹大会进行表决时，握有本次刊行的可转机公司债券的
鼓吹应当消散。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二
十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的较高者且同
时不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股
价钱调养日前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价野心，在转股价
派头整日及之后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价野心。
（二）修处死子
如公司决定向下修正转股价钱时，SWAG公司将在中国证监会指定的上
市公司信息裸露报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修
正幅度、股权登记日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往来
日（即转股价钱修正日），脱手规复转股苦求并执行修正后的转股价
格。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转机股份登记日之前，
该类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。
三、对于本次触发向下修正“科顺转债”转股价钱的具体发挥
自 2024 年 8 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日，公司股票已有十五个
往来日的收盘价低于“科顺转债”当期转股价钱 7.00 元/股的 85%，
即 5.95 元/股的情形，触发转股价钱向下修正条件。
为充分保护债券握有东谈主的利益，优化公司老本结构，因循公司长
远发展，公司董事会漠视向下修正“科顺转债”转股价钱，并将该议
案提交公司鼓吹大会审议。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会
召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一往来日均价之间的
较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及股票面值。
如鼓吹大会召开时，上述见识高于本次调养前“科顺转债”的转股价
格（7.00 元/股），则“科顺转债”转股价钱无需调养。
同期，为确保本次向下修正“科顺转债”转股价钱的相管事宜顺
利进行，公司董事会提请鼓吹大会授权董事会把柄《可转债召募发挥
书》的次第全权办理本次向下修正“科顺转债”转股价钱的相管事宜，
包括但不限于细则本次修正后的转股价钱、奏效日历以偏激他必要事
项。上述授权自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正相干责任完成之
日止。
四、其他事项
投资者如需了解科顺转债的其他相干本体，可查阅公司于 2023
年 8 月 2 日在巨潮资讯网裸露的《可转债召募发挥书》
。敬请雄壮投
资者温雅公司后续公告，属目投资风险。
五、备查文献
第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
科顺防水科技股份有限公司
董 事 会
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